Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана возбудило уголовное дело в отношении Шохруха Салиева, экс-главы микрокредитной депозитной организации Imon International в Душанбе, по нескольким статьям Уголовного кодекса.

По данным антикоррупционного ведомства, среди обвинений - подделка документов, незаконная выдача кредита и превышение должностных полномочий.

Шохрух Салиев возглавлял столичный офис Imon International с 2012 года. По данным следствия, инкриминируемые ему деяния были совершены в 2015 году. Шохрух Салиев в настоящее время находится на свободе, мы связались с ним по телефону, но он не захотел общаться с прессой, добавив, что не занимался незаконным кредитованием. Юрист Imon International считает обвинения в адрес Салиева безосновательными.

Уголовное дело против него было возбуждено после жалобы таджикского предпринимателя Бахтиёра Мамадтоджиева о том, что несколько сотрудников Imon International путем подделки документов продали его заложенный дом. Сотрудник антикоррупционного ведомства на анонимных условиях сообщил Радио Озоди, что дело против Салиева и нескольких других его коллег было возбуждено прошлым летом и в настоящее время продолжается предварительное расследование.

Официальные структуры пока не комментируют данное дело.

Предприниматель Бахтиёр Мамадтоджиев сообщил 31 января в беседе с Радио Озоди, что он подал жалобу в антикоррупционное агентство в 2017 году после того, как Imon International конфисковал его дом через суд. По словам Мамадтоджиева, в 2013 году он получил в Imon International 30 тыс долларов, оставив под залог свой дом стоимостью 171 тыс 500 сомони.

«Я выплатил кредит вовремя с процентами. Однако в 2015 году некоторые сотрудники организации путем подделки документов подали документы от моего имени на получение 18 900 долларов сроком на 38 месяцев под 24% годовых, а затем обратились в суд с просьбой конфисковать и выставить мой дом на продажу, чтобы погасить долг», - сказал собеседник.

Но юрист Imon International Фазлиддин Орипов утверждает, что сотрудники организации не делали ничего незаконного. По его словам, Мамадтоджиев пытается ввести следствие в заблуждение своими необоснованными обвинениями.

«В 2015 году он попросил сотрудников Imon International предоставить ему льготы, так как не мог осилить выплату кредита. Срок погашения ежемесячной ссуды был продлен и сокращен, но, несмотря на такие уступки, он задерживал выплаты по кредиту. В 2017 году мы подали на него иск в суд района Рудаки, на тот момент Мамадтоджиев задолжал уже больше 20 тыс долларов. Потом он погасил часть долга, и в 2018 году, когда его дом был продан за более чем 180 тысяч сомони, его долг составлял более 80 тысяч сомони», - добавил Фазлиддин Орипов.

Мамадтожиев считает необоснованным решение районного суда Рудаки о переходе его недвижимости в пользу Imon International. По его словам, без его участия на судебном процессе судья в одностороннем порядке рассмотрел и удовлетворил иск Imon International.

Однако судья этому по делу Сурайё Ниёззода сказала в беседе с Радио Озоди, что утверждения предпринимателя беспочвенны. По ее словам, Мамадтоджиев был уведомлен о начале процесса, но вместо на него на заседаниях участвовали его мать и супруга. Мамадтоджиев говорит, что во время судебного процесса он находился за пределами страны, и что судья удовлетворил иск скоротечно, без тщательного рассмотрения. Судья отвергает подобные обвинения, утверждая, что «приговор был вынесен в рамках закона».

Предприниматель добавил, что у него на руках есть банковские квитанции и другие документы, которые, если их проанализировать беспристрастно, докажут, что у него нет долгов перед Imon International и что решение суда было вынесено незаконно. В Imon International заявляют, что готовы предоставить доказательства необоснованности заявлений предпринимателя.

Речь идет о двухэтажном доме, расположенном в районе Рудаки. В настоящее время дом Мамадтоджиева, по его же оценке, стоит более чем 100 тыс долларов, но в 2017 году он был продан чуть более чем за 17 тыс долларов. По его словам, он построил дом на деньги, полученные от своего бизнеса, а теперь все свободное время посвящает тому, чтобы вернуть его обратно, и это негативно сказалось на его бизнесе.

Мамадтоджиев уже несколько лет занимается продажей одежды на столичном рынке «Корвон». Он говорит, что на протяжении трех лет пишет письма в администрацию президента, в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать содействии в восстановлении справедливости. В ответ эти структуры поручают заняться этой проблемой нижестоящим ведомствам.

По словам предпринимателя, дом, заложенный им в банке, купил сын прокурора. Он предположил, что прокурор использовал свои полномочия, чтобы помешать справедливому судебному разбирательству. Но недавнее решение антикоррупционного агентства обнадежило предпринимателя. Антикоррупционное агентство 20 января этого года направило в госунитарное предприятие "Регистрация недвижимого имущества" (МБТИ) письмо с просьбой ограничить все операции с документацией, касающейся дома Мамадтоджиева, до завершения расследования.